證券代碼：601595     證券簡稱：上海電影      公告編號：2023-031

           上海電影股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 董事會會議召開情況

第十五次會議以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事

司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、及《上海電影股份有限公司公司章程》的規(guī)定。會議

通知與材料于 2023 年 5 月 29 日以郵件與書面的形式向各位董事發(fā)出。

  會議由董事長王健兒先生主持。

二、 董事會會議審議情況

  經(jīng)審議，同意公司與上海喜馬拉雅科技有限公司、上海電影譯制廠有限公司、

上海睿炫投資有限公司共同出資設(shè)立上海喜上眉梢科技文化有限公司（暫定名，

以市場監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。

  關(guān)聯(lián)董事王健兒先生、王雋女士、吳嘉麟先生回避表決。

  議案表決結(jié)果： 6 票贊成；0 票棄權(quán)，0 票反對。

  公司獨(dú)立董事已就本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和

獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容請?jiān)斠娡张兜摹蛾P(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的

公告》（公告編號：2023-032）。

  特此公告。

                           上海電影股份有限公司董事會

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