證券代碼：600363           證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電      編號：2023-030

(相關(guān)資料圖)

                  江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?    回購注銷原因：江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

       具備激勵對象資格；根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管

       理辦法》）及公司《2020年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱《激勵計

       劃》）的有關(guān)規(guī)定，公司決定對上述原激勵對象已獲授但尚未解除限售的

       限制性股票合計20,000股進行回購注銷。

  ?    本次注銷股份的有關(guān)情況

      回購股份數(shù)量（股）       注銷股份數(shù)量（股）     注銷日期

  一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案。具體內(nèi)容

詳見公司于2020年10月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體

披露的《2020年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2020-038）。

開了第八屆董事會第二次會議和第八屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于回購

注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同意根據(jù)《管

理辦法》及公司《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，對原激勵對象朱濱先生已獲授但尚未解

除限售的限制性股票合計20,000股進行回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月17

日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于回購注銷部

分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）。

份回購注銷事項履行了通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月17日在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于回購注銷部分限制

性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2023-013），至今公示期已滿四十

五天，公司未接到相關(guān)債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

  二、本次限制性股票回購注銷情況

  （一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

  根據(jù)《激勵計劃》規(guī)定，激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授

但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加上銀行同期定期

存款利息之和回購注銷。

  鑒于激勵對象朱濱先生1人因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，故公

司對上述1名激勵對象持有的已獲授但未解除限售的限制性股票予以回購注銷。

  （二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

  本次回購注銷限制性股票涉及原激勵對象朱濱先生1人，合計擬回購注銷限制

性股票20,000股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵限制性股票4,648,000股。

  （三）回購注銷安排

  公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請開立了股份回購專

用賬戶（賬號：B884961841），并向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申

請辦理對上述1人已獲授但尚未解除限售20,000股限制性股票的回購過戶手續(xù)。預(yù)計

本次限制性股票于2023年5月24日完成回購注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變

更登記手續(xù)。

  三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

  公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

                                           單位：股

     股份類型          變動前         變動數(shù)         變動后

  有限售條件的流通股       4,668,000    -20,000    4,648,000

  無限售條件的流通股      450,577,750     0       450,577,750

     總股本         455,245,750   -20,000   455,225,750

  四、說明及承諾

  公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符

合法律、法規(guī)及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計劃、限制

性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

 公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注

銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且

相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生

糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

  五、法律意見書的結(jié)論性意見

 江西求正沃德律師事務(wù)所認為：本次回購注銷符合《激勵管理辦法》《公司章

程》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，合法合規(guī)；公司尚需依法履行本次回購注銷的后續(xù)

信息披露義務(wù)并辦理股份回購登記、減資等手續(xù)。

 特此公告。

                      江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會

                         二〇二三年五月二十二日

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